节能国祯(300388) - 2025年第五次临时股东会决议公告

证券代码：300388 证券简称：节能国祯 公告编号：2025-076 中节能国祯环保科技股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 5.主持人：公司董事长彭云清先生 1.本次股东会未出现否决议案的情形。 2.本次股东会不涉及变更以往股东会已通过的决议。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.召开时间：2025 年 12 月 18 日（星期四）15：00； 2.召开地点：安徽省合肥市高新区创新大道 2688 号中新网安大厦 16 楼会议 室 3.召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式 4.召集人：第八届董事会 6.本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东会 规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规 章、规范性文件和《中节能国祯环保科技股份有限公司章程》的有关规定。 （二）会议出席情况 其中：通过现场投票的中小股东 2 人，代表股份 12,420 股，占公司有表决 权股份总数的 0.0018%。 通过网络投票的中小股东 142 人， ...