天元宠物(301335) - 关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、确认董事会审计委员会成员及召集人的公告

关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人、 确认董事会审计委员会成员及召集人的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开了第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关于选举代表公司执行公司 事务的董事暨确认其为法定代表人的议案》《关于补选公司第四届董事会审计委 员会委员的议案》《关于确认公司第四届董事会审计委员会成员及召集人的议案》， 现将具体情况公告如下： 证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-118 杭州天元宠物用品股份有限公司 法律法规及《公司章程》的规定。本次确认后，公司第四届董事会审计委员会成 员任期仍至第四届董事会任期届满之日止。 特此公告。 杭州天元宠物用品股份有限公司董事会 一、关于选举代表公司执行公司事务的董事暨确认其为法定代表人的情况 2025 年 12 月 18 日 根据《杭州天元宠物用品股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"） 第八条第一款的规定："代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人。" ...