天元宠物(301335) - 关于非独立董事辞职、选举职工代表董事及补选董事会审计委员会委员的公告

证券代码：301335 证券简称：天元宠物 公告编号：2025-117 杭州天元宠物用品股份有限公司 关于非独立董事辞职、选举职工代表董事 及补选董事会审计委员会委员的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。 张根壮先生符合《公司法》《创业板规范运作》和《公司章程》有关董事任 职的资格和条件，其当选职工代表董事后，公司第四届董事会中兼任公司高级管 理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事人数合计未超过公司董事总数的 二分之一，符合相关法律法规的规定。张根壮先生的简历详见附件。 三、补选董事会审计委员会委员情况 公司于 2025 年 12 月 18 日召开第四届董事会第十一次会议，审议通过了《关 于补选公司第四届董事会审计委员会委员的议案》，同意补选职工代表董事张根 壮先生担任公司第四届董事会审计委员会委员，任期自董事会审议通过之日起至 第四届董事会任期届满之日止。 一、非独立董事辞职情况 杭州天元宠物用品股份有限公司（以下简称"公司"）于近日收到公司非独 立董事张根壮先生的书面辞职报告，因公司治理结构调整，张根壮先生申请辞去 公司非独立董事、审计委 ...