鑫宏业(301310) - 关于董事会完成换届选举的公告

证券代码：301310 证券简称：鑫宏业 公告编号：2025-112 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司 关于董事会完成换届选举的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 无锡鑫宏业线缆科技股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召开 2025 年第四次临时股东会，选举产生了公司第三届董事会董事并完成 董事会换届。现将具体情况公告如下： 一、公司第三届董事会组成情况 公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 4 名，独立董事 3 名， 具体成员如下： 非独立董事：卜晓华先生、孙群霞女士、陈玲女士（职工代表董事）、赵 树朋先生。 独立董事：于芳女士（会计专业人士）、宋起超先生、崔华春女士。 以上人员均能够胜任所聘任岗位职责的要求，不存在《公司法》《上市公 司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创 业板上市公司规范运作》及《公司章程》中规定禁止任职的情形，不存在被中 国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，亦不属于失信被执行人。上述 董事中，非职工代表董事任期自 2025 年第四次临时 ...