豪江智能(301320) - 北京证券有限责任公司关于青岛豪江智能科技股份有限公司2025年定期现场检查报告

| 保荐人名称：北京证券有限责任公司 被保荐公司简称：豪江智能 | | --- | | 保荐代表人姓名：赵留军 联系电话：010-66538666 | | 保荐代表人姓名：吴亮 联系电话：010-66538666 | | 现场检查人员姓名：吴亮 | | 现场检查对应期间：2025年 | | 现场检查时间：2025年12月8日至2025年12月12日 | | 一、现场检查事项 现场检查意见 | | （一）公司治理 是 否 不适用 | | 现场检查手段（包括但不限于本指引第三十三条所列）：（1）查阅公司章程和各项规章制度； | | （2）查阅公司股东大会、董事会议事规则等公司基本制度，查阅2025年已召开的历次股东大 | | 会、董事会决议及记录；（3）了解并获取公司基本制度的执行情况相关资料，了解并获取公 | | 司董事、高级管理人员履行职务勤勉尽责情况及变动情况相关资料，了解并获取控股股东、 | | 实际控制人遵守相关承诺的情况相关资料 | | 1.公司章程和公司治理制度是否完备、合规 √ | | 2.公司章程和三会规则是否得到有效执行 √ | | 3.三会会议记录是否完整，时间、地点、出席人员及会议内容等 ...