银星能源(000862) - 第十届董事会第一次临时会议决议公告

证券代码：000862 证券简称：银星能源 公告编号：2025-061 宁夏银星能源股份有限公司 第十届董事会第一次临时会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准 确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 宁夏银星能源股份有限公司（以下简称公司）于 2025 年 12 月 9 日以电子邮件的方式向全体董事发出召开第十届董事会第 一次临时会议的通知。本次会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯表 决的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 会议由董事长秦臻先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本 次会议的通知、召开、表决程序符合有关法律、行政法规、部门 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 会议审议并表决通过以下议案： （一）审议通过《关于公司 2024 年经营业绩考核及高管年 薪兑现的议案》。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 表决结果：8 票同意、0 票反对、0 票弃权，关联董事王文 龙先生对本议案回避表决。 该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。 （二）审议通过《关于调整公司组织机 ...