思特威(688213) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

思特威(上海) 电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议资料 二零二五年十二月 目 录 | 一、会议须知 . | | --- | | 二、会议议程 | | 三、会议议案 . | | 议案一:关于取消监事会并修订《公司章程》等制度的议案 . | | 议案二:关于选举董事的议案 | 1 一、会议须知 思特威（上海）电子科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证 大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》《思特威（上海）电子科技 股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）以及《思特威（上海）电子 科技股份有限公司股东大会议事规则》的相关规定，认真做好召开股东大会的各 项工作，特制定本须知： 一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人 员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。 二、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或股东代理人） ...