科恒股份(300340) - 2025年第七次临时股东会决议公告

证券代码：300340 证券简称：科恒股份 公告编号：2025-125 江门市科恒实业股份有限公司 2025 年第七次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次会议召开期间没有增加、否决或变更提案； 2、本次股东会不涉及变更以往股东会通过的决议； 3、本次股东会采用现场会议与网络投票相结合的方式； 4、本次股东会对中小投资者进行单独计票。 一、会议召开情况 1、会议召开时间： 现场会议时间：2025年12月18日（星期四）14:30 4、会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式 5、会议主持人：董事长陈恩先生 6、表决方式： （1）现场投票：包括本人出席及通过填写授权委托书授权他人出席。 （2）网络投票：公司通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提 供网络形式的投票平台，公司股东应在本通知列明的有关时限内通过深圳证券交易 所的交易系统或互联网投票系统进行网络投票。 公司股东只能选择上述投票方式中的一种表决方式。同一表决权出现重复投票 的以第一次有效投票结果为准。 7、股权登记日：2025年12月1 ...