宝钢包装(601968) - 关于调整公司非独立董事的公告

二、拟调整公司第七届董事会专门委员会委员情况 为进一步规范公司运作，完善公司治理结构，结合公司实际情况，吴健鹏 先生经公司股东会选举成为公司非独立董事后，将同时担任公司第七届董事会 战略与 ESG 委员会委员、主任委员，任期自公司股东会审议通过之日起至第七 届董事会任期届满之日止。调整后公司第七届董事会专门委员会组成情况如下 （调整人员以黑色加粗字体体现）： 证券代码：601968 证券简称：宝钢包装 公告编号：2025-047 上海宝钢包装股份有限公司 关于调整公司非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、非独立董事调整情况 近日，上海宝钢包装股份有限公司（以下简称"公司"）收到第七届董事 会董事长曹清先生向董事会提交的报告，曹清先生因达到法定退休年龄不再担 任第七届董事会董事长、董事、董事会战略与 ESG 委员会主任委员等职务，离 任后不再担任公司其他职务，其离任报告自送达董事会之日起生效。 2025 年 12 月 18 日，公司召开第七届董事会第二十次会议，审议通过了 《关于调整公司非独立董事 ...