润丰股份(301035) - 第五届董事会第三次会议决议公告

证券代码：301035 证券简称：润丰股份 公告编号：2025-063 山东潍坊润丰化工股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 山东潍坊润丰化工股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日在公司会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开了第五届董事会第三次会 议。会议通知已于 2025 年 12 月 12 日以书面通知的形式送达给全体董事。会议 应到董事 9 人（包含 3 名独立董事），实到 9 人，公司高级管理人员列席了本次 董事会。本次会议由公司董事长王文才先生召集和主持。本次会议的召集和召开 符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《山东潍坊润丰化工股份有限公司章程》的 有关规定。 二、董事会会议审议情况 会议经全体董事讨论后形成如下决议： 1、审议通过《关于 2026 年度接受担保暨关联交易的议案》 根据公司 2026 年度经营规划，为满足公司及子公司日常经营和业务发展需 要，董事会同意公司及子 ...