厦门国贸(600755) - 厦门国贸集团股份有限公司董事会决议公告

证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-62 厦门国贸集团股份有限公司 董事会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届董事会 2025 年度 第十七次会议通知于 2025 年 12 月 13 日以书面方式送达全体董事，会议于 2025 年 12 月 18 日以通讯方式召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由 董事长高少镛先生主持，董事会秘书列席了会议。会议的通知、召开及审议程序 符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 该议案尚需提交公司股东会审议。 2.《关于 2026 年度担保额度预计的议案》 表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。 该议案尚需提交公司股东会审议。 具体内容详见公司同日披露的《厦门国贸集团股份有限公司关于 2026 年度担 保额度预计的公告》（编号 2025-63）。 3.《关于 2026 年度使用自有闲置资金进行现金管理的议案》 表决 ...