中天精装(002989) - 薪酬与考核委员会工作制度（2025年12月）

深圳中天精装股份有限公司 薪酬与考核委员会工作制度 第一章 总则 第一条 深圳中天精装股份有限公司（以下简称"公司"）为完善董事及高级 管理人员的业绩考核与评价体系，制订科学、有效的薪酬管理制度，实施公司的 人才开发与利用战略，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）、 《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》及其他有关规定， 公司特设立薪酬与考核委员会，并制定本制度。 第二条 薪酬与考核委员会是董事会按照股东会决议设立的专门工作机构， 主要负责制订公司董事和高级管理人员的薪酬政策与方案，审查、评估公司董事和 高级管理人员的业绩指标等考核。 第二章 人员构成 （四）法律、行政法规、中国证监会规定和公司章程规定的其他事项。 薪酬与考核委员会的建议未采纳或者未完全采纳的，应当在董事会决议中记 载薪酬与考核委员会的意见及未采纳的具体理由，并进行披露。 第三条 薪酬与考核委员会由三名或以上董事组成，其中独立董事过半数。 第四条 薪酬与考核委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体 董事的三分之一提名，并由董事会选举产生。 第五条 薪酬与考核委员会设主任一名，由独立董事担任，负责 ...