佛山照明(000541) - 第十届董事会第十五次会议决议公告

股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-059 佛山电器照明股份有限公司 第十届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 12 月 12 日以电子邮件的方式向全体董事发出 了会议通知，并于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会 议，会议以书面传真方式召开，应会 8 名董事均对会议议案作出表决， 符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议 案： 1、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。 同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。 为提高募集资金使用效率，增加公司收益，同意公司使用不超过 7 亿元暂时闲置募集资金进行现金管理，有效期为自公司董事会审议 通过之日起 12 个月。在上述额度和期限内，资金可以循环使用。闲 置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。在额度范围 内公司董事会授权董事长或管理层行使现金管理具体操作的决策权 并签署相关合 ...