佛山照明(000541) - 关于修订公司部分治理制度的公告

本次修订后的各项制度同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 披露，敬请投资者注意查阅。 特此公告。 股票简称：佛山照明（A 股） 粤照明 B（B 股） 股票代码：0 0 0 5 4 1 （A 股） 20 05 41（B 股） 公告编号：2025-062 佛山电器照明股份有限公司 关于修订公司部分治理制度的公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 本公司于 2025 年 12 月 18 日召开第十届董事会第十五次会议， 审议通过了《关于修订<董事会授权方案>的议案》《关于修订<控股 子公司管理办法>的议案》《关于修订<信息披露管理制度>的议案》 《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》《关于修 订<董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度>的议案》 《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。现将相关情况公告如下： 为进一步规范公司运作，健全内部治理机制，根据《公司法》《证 券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司 自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、 规范性文件及《公司章 ...