ST葫芦娃(605199) - 海南葫芦娃药业集团股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

海南葫芦娃药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 2025 年第三次临时股东会会议议程 会议时间：2025 年 12 月 31 日 14:30 | | | 会议地点：海南省海口市秀英区安读一路 30 号会议室 海南葫芦娃药业集团股份有限公司 会议召集人：公司董事会 会议主持人：刘景萍董事长 会议议程： 一、签到、宣布会议开始 1、与会人员签到，领取会议资料；股东及股东代理人同时提交身份证明材料（授权 委托书、营业执照复印件、身份证复印件等）并领取《表决票》； 2、董事长宣布会议开始并宣读会议出席情况； 3、推选现场会议的计票人、监票人； 4、董事会秘书宣读股东会会议须知。 二、主持人宣读会议议案 1、关于聘任 2025 年度会计师事务所的议案。 三、审议表决 2、律师发表本次股东会的法律意见； 3、计票、监票。 四、宣布现场会议结果 1、董事长宣读现场会议结果。 五、等待网络投票结果 1、董事长宣布现场会议休会； 2、汇总现场会议和网络投票表决情况。 六、宣布决议和法律意见 1、董事长宣读本次股东会决议； 1、针对股东会审议的议案，对股东代表提问进行的回答； 2、 ...