保税科技(600794) - 张家港保税科技（集团）股份有限公司2025年第四次临时股东会会议材料

张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会会议材料 一、主持人宣布会议开始，审议通过本议程。 二、董事会秘书报告现场参会股东人数及代表有表决权的 股份数额。 三、董事会秘书宣读、股东现场审议以下议案： 会议召开时间：2025 年 12 月 26 日 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会 张家港保税科技（集团）股份有限公司 2025 年第四次临时股东会议程 主持人：公司董事长季忠明先生 时间：2025 年 12 月 26 日下午 2 点 地点：张家港保税区石化交易大厦 2718 会议室 主要议程： 1、《关于聘任公司 2025 年度审计机构和内部控制审计机 构的议案》； 2、《关于 2026 年度子公司申请银行授信额度及为子公司 担保的议案》； 3、《关于 2026 年度为关联方交割库业务提供反担保预 计的议案》； 4、《关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》； 5、《关于授权子公司开展套期保值及远期结售汇业务的 议案》； 6、《关于修订<公司章程>及相关制度的议案》。 四、股东议事、发言， ...