西宁特钢(600117) - 西宁特殊钢股份有限公司2025年第五次临时股东会会议资料

西宁特殊钢股份有限公司 2025 年第五次临时股东会 会议资料 2025 年 12 月 26 日 会议议程 时间：2025 年 12 月 26 日（星期五） 地点：公司综合楼 104 会议室 主持人：董事长 汪世峰 | 会序 | 议 题 | 预案执行人 | | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 介绍到会股东 | 董事长 | 汪世峰 | | 2 | 关于预计 2026 年度日常关联交易情况 | | | | | 的议案 | 董秘 | 焦付良 | | 3 | 关于公司变更非独立董事的议案 | | | | 4 | 与会股东划票表决 | 到会股东及股东代表 | | | 5 | 宣读股东会决议 | 董事长 | 汪世峰 | | 6 | 宣读法律意见书 | 见证律师 | 任 萱 | | | | | 韩伟宁 | 本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日载于上海证 券交易所网站（www.sse.com.cn）的《西宁特殊钢股份有限公司 关于公司董事离任暨补选公司董事的公告》（详见临时公告编号： 临2025-091）。 本议案的详细内容请参阅公司于2025年12月9日上载于上海 证券交易所网站 ...