辽宁能源(600758) - 辽宁能源2025年第三次临时股东大会文件

辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会会议文件 2025 年 12 月 25 日 辽宁能源煤电产业股份有限公司 2025 年第三次临时股东大会议程 会议召开时间：2025 年 12 月 25 日上午 9 时； 会议召开地点：沈阳市沈北新区虎石台建设路 38 号辽宁能源三 楼会议室； 会议议程： 一、宣布会议开始 二、宣布现场会议股东到会情况 三、会议审议事项 | 序号 | | 审 | 议 | 内 | 容 | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | 1.00 | 关于修订《公司章程》及相关规则细则的议案 | | | | | | 1.01 | 修订《公司章程》 | | | | | | 1.02 | 修订《股东会议事规则》 | | | | | | 1.03 | 修订《董事会议事规则》 | | | | | | 1.04 | 修订《独立董事制度》 | | | | | | 1.05 | 修订《关联交易管理制度》 | | | | | | 1.06 | 修订《对外担保管理制度》 | | | | | | 1.07 | 修订《募集资金管理制度》 | | | | | | ...