南卫股份(603880) - 南卫股份2025年第一次临时股东会会议资料

江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会会议资料 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 股票代码：603880 2025 年 12 月 25 日 23 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 目 录 | 2025 年第一次临时股东会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第一次临时股东会会议议程 | 5 | | 2025 年第一次临时股东会会议议案 | 6 | | 议案一：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立 | | | 董事候选人的议案》 | 6 | | 议案二：《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事 | | | 候选人的议案》 7 | | | 议案三：《关于修订<江苏南方卫材医药股份有限公司章程>并 | | | 办理工商变更登记的议案》 | 8 | 2 江苏南方卫材医药股份有限公司 2025年第一次临时股东会会议资料 2025 年第一次临时股东会会议须知 为维护股东的合法权益，确保江苏南方卫材医药股份有限公司（以下简称"公 司"）2025 年第一次临时股东会（以下简称"本次会议"）的正常秩 ...