中航沈飞(600760) - 中航沈飞股份有限公司2025年第三次临时股东会会议资料

中航沈飞股份有限公司 2025年第三次临时股东会 一、会议时间 2025年12月26日13:30 二、会议地点 会 议 资 料 2025年12月26日 中航沈飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 中航沈飞股份有限公司 2025年第三次临时股东会议程 辽宁省沈阳市皇姑区陵北街1号沈飞宾馆会议室 三、会议议程 （一）介绍股东会参会情况 （二）宣读并审议以下议案： 议案一：《关于中航沈飞2025年前三季度利润分配方案的议 案》 议案二：《关于中航沈飞续聘会计师事务所的议案》 议案三：《关于中航沈飞2025年度日常关联交易执行情况及 2026年度日常关联交易预计情况的议案》 （三）股东发言，董事及高管回答股东提出的问题 （四）提名并选举监票人 （五）现场与会股东对议案进行投票表决 （六）宣读现场投票表决结果 （七）律师宣读本次股东会法律意见书 中航沈飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 （八）现场与会董事、高管和董秘签署会议文件 中航沈飞股份有限公司 2025 年第三次临时股东会 股东会须知 为保障中航沈飞股份有限公司全体股东的合法权益，维护股 东会的正常秩序，保证股东会的议事效率，确保股东会如期、顺 ...