豪迈科技(002595) - 第六届董事会第二十次会议决议的公告

证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-046 山东豪迈机械科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议的公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整， 没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。 山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议 通知已于2025年12月9日以电子邮件、微信等方式送达各位董事，会议于2025年12月 19日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，会议应出席董事9人，实际出席9人， 刘志峰先生、马广林先生、王新宇先生、徐德辉先生以通讯方式出席，全体高管列席 了会议。会议由公司董事长单既强先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》 及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 经与会董事认真讨论，一致通过以下决议： 《关于向银行申请综合授信额度的公告》刊登于《中国证券报》《证券日报》《上 海证券报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），本事项尚需提交2026 年第一次临时股东会审议。 三、会议以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过《关于使用闲置 资金进行现金管理的议案》 一、会议以 ...