豪迈科技(002595) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

关于召开2026年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导 性陈述或重大遗漏。 根据山东豪迈机械科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十次会议决议， 公司决定于 2026 年 1 月 8 日（周四）召开 2026 年第一次临时股东会，现将有关事项通知如下： 一、召开会议的基本情况 证券代码：002595 证券简称：豪迈科技 公告编号：2025-051 山东豪迈机械科技股份有限公司 1. 股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2. 股东会的召集人：董事会 4. 会议时间： （1）现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:30。 （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间 为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意时间。 5. 会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。 6. 会议的股权登记日：2025 年 12 月 31 日 7. 出席对 ...