晋控煤业(601001) - 晋能控股山西煤业股份有限公司2025年第二次临时股东会会议资料

附件 8：对外捐赠管理制度 .................................130 目 录 晋能控股山西煤业股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会会议资料 晋能控股山西煤业股份有限公司 二○二五年第二次临时股东会会议资料 二○二五年十二月 晋能控股山西煤业股份有限公司二〇二五年第二次临时股东会会议资料 | 一、会议须知 | 1 | | --- | --- | | 二、会议议程 | 3 | | 三、会议议案 | | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》的议案 5 | | 议案 | 2：关于修订《股东会议事规则》的议案 7 | | 议案 | 3：关于修订《董事会议事规则》的议案 8 | | 议案 | 4：关于修订公司相关治理制度的议案 9 | | 议案 | 5：关于审议公司与晋能控股集团财务公司签署《金融服务协议》 | | 的议案 | 10 | | 议案 | 6：关于预计 2026 年度日常关联交易的议案 12 | | 四、会议附件 | | | 附件 | 1：章程修订对照表 20 | | 附件 | 2：股东会议事规则 61 | | 附件 | 3：董事会议事规则 72 | | 附件 ...