恒信东方(300081) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

一、召开会议的基本情况 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会 2、股东会的召集人：公司董事会 3、本次会议召开的合法、合规性：公司第八届董事会第二十八次会议审议通过 《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》，本次会议的召集程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 4、会议召开时间 证券代码：300081 证券简称：恒信东方 公告编号：2025-065 恒信东方文化股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 根据恒信东方文化股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 18 日召 开的第八届董事会第二十八次会议决议，公司定于 2026 年 1 月 6 日召开公司 2026 年第一次临时股东会（以下简称"本次股东会"），现将本次股东会有关事项通知 如下： 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 6 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00； 通过深圳证券交易所互联网投票系统 ...