恒信东方(300081) - 关于修订《公司章程》的公告

| 序号 | 修订前 | 修订后 | | --- | --- | --- | | 1 | 第一百〇九条 董事会由 5 名董事组成， 其中包括独立董事 人，职工代表董事 2 1 | 第一百〇九条 董事会由 7 名董事组成， 其中包括独立董事 3 人，职工代表董事 1 | | | 人。董事会设董事长 1 人。 | 人。董事会设董事长 人。 1 | | | 第一百三十四条 公司董事会设置审计 | 第一百三十四条 公司董事会设置审计 | | | 委员会，行使《公司法》规定的监事会 | 委员会，行使《公司法》规定的监事会的 | | | 的职权。审计委员会成员为 3 名，为不 | 职权。审计委员会成员为 5 名，为不在公 | | 2 | 在公司担任高级管理人员的董事，其中 | 司担任高级管理人员的董事，其中独立董 | | | 独立董事 2 名，由独立董事中会计专业 | 事 3 名，由独立董事中会计专业人士担任 | | | 人士担任召集人。 | 召集人。 | 除上述条款修订外，《公司章程》其他内容不变。 本次修订《公司章程》尚需提交公司股东会审议，并提请股东会授权公司管 理层及其指定授权人士办理《公司章程》相关工商变更登记 ...