兖煤澳大利亚(03668) - 董事会议事规则

引言 兗煤澳大利亞有限公司（以下簡稱「公司」）董事會已經採用了本議事規則以概括其可 行使的議事規則賦予的權力及需承擔的責任，該內容已經考慮了良好公司治理原則、國 際最佳實踐和適用的法律規範。 結構和組成 依據公司《章程》，董事會由股東任命。公司必須至少有 4 名董事。 與公司對澳大利亞財政部的承諾相一致，公司必須有至少兩名董事的主要居住地在澳大 利亞，其中至少一名具備獨立性， 獨立標準 定義於下文中。 根據公司《章程》和上述要求，董事會將以上述規模和必須的能力適當理解和處理公司 當前和新出現的業務事宜。 董事會應具備均衡的技能、經驗和多元化觀點，以滿足公司業務需求，並應確保董事為 公司投入足夠的時間並作出與其職位和董事會職責相符的貢獻。 兗煤澳大利亞有限公司 董事會議事規則 2025 年 12 月 19 日批准 董事會，連同提名和薪酬委員會，將審核董事的能力並根據公司《章程》規定的限制條 件和現行董事的服務條款決定人員組成和能力組合是否適合公司的業務經營和發展戰 略。 獨立標準 在不限制董事會自主裁量權的情況下，董事會通過採納以下指導性原則來考慮董事的獨 立性。在同時符合澳大利亞證券交易所（簡稱「澳交所」）和 ...