外高桥(600648) - 2025年第二次临时股东大会资料

上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 二○二五年第二次临时股东大会资料 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 目录 | 2025 | 年第二次临时股东大会会议须知 | 1 | | --- | --- | --- | | 2025 | 年第二次临时股东大会会议议程 | 2 | | 议案 | 1：关于取消监事会并修订《公司章程》及其附件的议案 | 3 | | | 附件 1：《股东会议事规则》修订对照表 | 4 | | | 附件 2：《董事会议事规则》修订对照表 | 21 | | 议案 | 2：关于选举公司第十一届董事会董事的议案 | 38 | 上海外高桥集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会资料 2025 年第二次临时股东大会会议须知 根据《公司法》《证券法》《上市公司股东会规则》以及上海外高桥集团股 份有限公司的《公司章程》《股东大会议事规则》相关规定，为维护投资者的合 法权益，确保股东会议的正常秩序和议事效率，特制定会议须知如下，请出席股 东大会的全体人员共同遵守： 一、本次会议设立秘书处，具体负责会议有关程序方面的事宜 ...