天沃科技(002564) - 2025年第三次临时股东会决议公告

2025 年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 证券代码：002564 证券简称：天沃科技 公告编号：2025-060 苏州天沃科技股份有限公司 一、会议召开和出席情况 1．通知及召开时间： 苏州天沃科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会于 2025 年 12 月 4 日 发出会议通知，于 2025 年 12 月 19 日 14:00 在江苏省张家港市金港街道长山村 临江路 1 号召开。 网络投票时间为：2025 年 12 月 19 日，其中通过深圳证券交易所交易系统 进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 19 日 9:15—15:00。 2．本次会议的召集人和主持人：本次会议由公司董事会召集，由董事长易 晓荣先生主持，部分董事、高级管理人员出席。 3．会议方式：本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式。 4．会议程序和决议内容 ...