恒坤新材(688727) - 2025年第三次临时股东会会议资料

厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 证券代码：688727 证券简称：恒坤新材 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 2025 年 12 月 厦门恒坤新材料科技股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议资料 目录 | 第一部分 | 2025 年第三次临时股东会会议须知 3 | | --- | --- | | 第二部分 | 2025 年第三次临时股东会会议议程 5 | | 第三部分 | 2025 年第三次临时股东会会议议案 7 | | | 议案一：关于修订《公司章程》并相应调整公司组织架构的议案 7 | | | 议案二：关于配套修订公司部分治理规则的议案 9 | | | 议案三：关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理和自有资金进行委托理财的议案 11 | | | 议案四：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会非独立董事候选人的议案 15 | | | 议案五：关于董事会换届选举暨选举第五届董事会独立董事候选人的议案 16 | 2 / 16 三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。 四、股东及股东代理人参加股东会依法享有发言权、质询权、表决权等 ...