北自科技(603082) - 第二届董事会第九次会议决议公告

北自所（北京）科技发展股份有限公司（以下简称"公司"）第二届董事会第九次 会议于2025年12月11日以通讯方式向全体董事发出会议通知和材料，并于2025年12月19 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席董事9名，实际出席9名，会 议由董事长王振林先生主持召开，公司董事会秘书及高级管理人员列席了会议。会议召 开符合《公司法》《公司章程》等法律法规的规定，会议决议合法、有效。 证券代码：603082 证券简称：北自科技 公告编号：2025-067 北自所（北京）科技发展股份有限公司 第二届董事会第九次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 基于公司整体经营规划，为优化资源配置，公司拟注销湖州分公司，原湖州分公司 电控设备相关业务由全资子公司湖州德奥机械设备有限公司承接。本次注销湖州分公司， 不会对公司整体业务发展和盈利水平产生实质性影响，也不会损害公司及股东、特别是 中小股东的利益。本次注销完成后，公司合并财务报表的范围将不会发生变化。 北自所（北京）科技发展股份有限 ...