南方传媒(601900) - 南方传媒2025年第二次临时董事会会议决议公告

证券代码：601900 证券简称：南方传媒 公告编号：临 2025-035 南方出版传媒股份有限公司 2025 年第二次临时董事会会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 同意公司及全资、控股子公司 2026 年使用不超过人民币 25 亿元的闲置自有 资金购买定期存款和大额存单等保本保收益的存款类产品，及安全性高、流动性 好、风险较低的理财产品、国债逆回购、本金保障型收益凭证和结构性存款产品。 额度由公司及全资、控股子公司共同滚动使用，额度期限至 2026 年 12 月 31 日， 并授权董事长审核。 1.《关于聘任公司高级管理人员的议案》 表决结果：9 名同意，占参加表决的全体董事人数的 100%；0 名弃权，0 名 反对。 公司董事会决定聘任姚智超先生为公司副总经理、龚慧明先生为公司董事会 秘书，任期自公司 2025 年第二次临时董事会审议通过之日起至第六届董事会届 满之日止，龚慧明先生不再担任公司证券事务代表，聘任胡丰先生担任公司证券 事务代表。 具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse. ...