千金药业(600479) - 千金药业第十一届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 二〇二五年十二月十九日，株洲千金药业股份有限公司（以下简 称"公司"）第十一届董事会第十五次会议以通讯表决方式召开。本 次会议应表决董事 8 人，实际表决董事 8 人。会议情况符合《公司法》 《公司章程》的有关规定。会议审议并通过以下议案： 株洲千金药业股份有限公司 第十一届董事会第十五次会议决议公告 一、关于提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人的议案 根据公司控股股东提名，经公司董事会提名委员会审议通过，董 事会同意提名许大为先生为公司第十一届董事会董事候选人。 证券代码：600479 证券简称：千金药业 公告编号：2025-063 四、关于召开株洲千金药业股份有限公司 2026 年第一次临时股东会 的议案 公司定于 2026 年 1 月 12 日在公司会议室召开 2026 年第一次临 时股东会，审议公司第十一届董事会第十五次会议提交的议案。 表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 该议案尚需提交公司股东会审议。 二、关于制定《株洲千金药业股份有限公司对外捐赠管 ...