北新路桥(002307) - 第七届董事会第二十六次会议决议公告

第七届董事会第二十六次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假 记载、误导性陈述或重大遗漏。 新疆北新路桥集团股份有限公司（以下简称"公司""本公司"）关于召开第 七届董事会第二十六次会议的通知于 2025 年 12 月 15 日以通讯方式向各位董事 发出，会议于 2025 年 12 月 19 日在乌鲁木齐市经济技术开发区（头屯河区）澎 湖路 33 号北新大厦 22 层本公司会议室召开。本次会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，参会董事符合法定人数。会议由董事长张斌先生主持，会议的召集、召开、 表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会董 事审议，形成以下决议： 一、审议通过《关于调整募投项目募集资金投入金额的议案》。 证券代码：002307 证券简称：北新路桥 公告编号：2025－66 新疆北新路桥集团股份有限公司 具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》及巨潮资 讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度》。 本议案已经公司第七届董事会审计委员会 2025 年第九次会议审议通过 ...