博威合金(601137) - 博威合金第六届董事会第二十一次会议决议公告

| 证券代码：601137 | 证券简称：博威合金 | 公告编号：临2025-112 | | --- | --- | --- | | 债券代码：113069 | 债券简称：博23转债 | | 宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月19日在公司会议 室召开了第六届董事会第二十一次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人， 其中董事谢朝春先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司高级管 理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。参会 董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于提前赎回"博 23 转债"的议案》 自 2025 年 12 月 1 日至 2025 年 12 月 19 日 15 个交易日中，公司股票已有 15 个交 易日收盘价不低于"博 23 转债"当期转股价格 14.68 元/股的 130% ...