招商公路(001965) - 第三届董事会第三十八次会议决议公告

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-76 招商局公路网络科技控股股份有限公司 第三届董事会第三十八次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。 招商局公路网络科技控股股份有限公司（以下简称"公司"或"招商公路"） 第三届董事会第三十八次会议通知于 2025 年 12 月 15 日以电子邮件等方式送达 全体董事。本次会议于 2025 年 12 月 19 日以通讯表决的方式召开。本次会议应 表决董事 11 名，实际行使表决权董事 11 名（第六项、第七项议案实际行使表决 权董事 6 名）。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。 会议审议通过了如下议案： 一、审议《关于推荐公司第四届董事会非独立董事候选人的议案》。 公司第三届董事会任期已届满，按照《公司章程》的相关规定，公司进行董 事会换届选举。第四届董事会拟由十二名董事组成，其中八名为非独立董事、四 名为独立董事。 经符合推荐条件的股东推荐，董事会提名委员会审核，董事会同意推荐提名 宋嵘先生、杨旭东先生、张华先生、蔡昀先生、薛志旺先生、王永磊先生、赵 ...