润都股份(002923) - 2025年第三次临时股东会决议公告

证券代码：002923 证券简称：润都股份 公告编号：2025-062 珠海润都制药股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 特别提示： 1、本次股东会没有出现否决议案的情形。 2、本次股东会不涉及变更前次股东会已通过的决议。 一、会议召开情况 珠海润都制药股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年12月04日在公司指 定信息披露媒体《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资 讯网（www.cninfo.com.cn）上披露了《珠海润都制药股份有限公司关于召开2025年 第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-059），公司定于2025年12月19日以现 场投票与网络投票相结合的方式召开2025年第三次临时股东会。 1、召开时间：2025年12月19日（星期五）14:30 4、召集人：董事会 5、主持人：董事长陈新民先生 6、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》） 《上市公司股东大会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《珠海 润都制药 ...