招商公路(001965) - 关于召开2026年第一次临时股东会的通知

证券代码：001965 证券简称：招商公路 公告编号：2025-80 招商局公路网络科技控股股份有限公司 关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、召开会议的基本情况 （一）股东会届次：2026 年第一次临时股东会 （二）股东会的召集人：董事会 （三）本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券 交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主 板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司 章程》的有关规定。 （四）会议时间： 2.公司董事和高级管理人员。 1 3.公司聘请的律师。 1.现场会议时间：2026 年 1 月 8 日 14:50 2.网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易 所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 1 月 8 日 9:15 至 15:00 的任意 时间。 （五）会议的召开方式：现 ...