宝馨科技(002514) - 第六届董事会第二十三次会议决议公告

证券代码：002514 证券简称：宝馨科技 公告编号：2025-102 江苏宝馨科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。 一、会议召开情况 江苏宝馨科技股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第二十三次 会议于2025年12月18日以电子邮件的方式发出会议通知，并于2025年12月19日 （星期五）上午在公司会议室以通讯表决的方式召开，全体董事一致同意豁免本 次会议通知的时间要求。本次会议应出席的董事6名，实际出席董事6名。本次会 议由公司董事长马琳女士主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开 符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定，表决所形成的决议 合法、有效。 二、会议审议情况 1、审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》 经审议，董事会认为湖南容信会计师事务所（普通合伙）具备为公司提供审 计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作要求，同意选聘湖南容信会计师事 务所（普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，并确定 2025 年度审计费用合计 150. ...