川发龙蟒(002312) - 第七届董事会第十五次会议决议公告

一、董事会会议召开情况 四川发展龙蟒股份有限公司（以下简称"公司"）第七届董事会第十五次会议 通知于 2025 年 12 月 16 日以邮件形式发出，会议于 2025 年 12 月 18 日上午 10:00 以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。本次会议由 董事长朱全芳先生主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议系临 时紧急会议，会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定， 会议表决合法有效。 二、董事会会议审议情况 证券代码：002312 证券简称：川发龙蟒 公告编号：2025-067 四川发展龙蟒股份有限公司 第七届董事会第十五次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏。 本项议案已经公司第七届董事会发展规划委员会第六次会议审议通过。 表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 经与会董事审议并记名投票表决，会议通过了如下议案： （一）审议通过了《关于拟以非公开方式向四川发展天盛矿业有限公司增 资暨关联交易项目的议案》 四川发展天盛矿业有限公司（以下简称"天盛矿业"）为公司参 ...