浙江正特(001238) - 第四届董事会第十次会议决议公告

浙江正特股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。 一、董事会会议召开情况 浙江正特股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十次会议于 2025 年 12 月 19 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。为提高决策效率，全体董事 同意豁免本次会议通知时间要求，会议通知于 2025 年 12 月 19 日以口头方式向全体 董事送达。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人，会议由公司董事长陈永 辉先生召集并主持，公司全体高管列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华 人民共和国公司法》（以下简称"《公司法》"）及《浙江正特股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举代表公司执行公司事务董事的议案》 证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-051 （三）审议通过《关于补选薪酬与考核委员会成员的议案》 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会同意选举职工代表董 事侯姗姗女士为公司第四届董事会薪酬与考核委员会 ...