开普云(688228) - 2025年第二次临时股东大会会议资料

证券代码：688228 证券简称：开普云 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议资料 二〇二五年十二月 | | | | 2025 年第二次临时股东大会会议须知 | 3 | | --- | --- | | 2025 年第二次临时股东大会会议议程 | 5 | | 年第二次临时股东大会会议议案 2025 | 7 | | 1.关于取消监事会、变更注册资本及注册地址暨修订《公司章程》的议案 8 | | | 2.关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案 | 10 | | 3.关于公司董事会换届暨选举第四届董事会非独立董事的议案 11 | | | 4.关于公司董事会换届暨选举第四届董事会独立董事的议案 14 | | 开普云信息科技股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议须知 为保障开普云信息科技股份有限公司（以下简称"公司"）全体股东的合 法权益，维护股东大会的正常秩序，确保本次股东大会顺利召开，根据《公司 章程》《股东大会议事规则》及有关法律法规的规定，特制定本须知，望出席 本次股东大会的全体人员遵照执行。 一、本公司董事会办公室具体负责会议的程序安排和会务工作。 二、本次股东大会召开期 ...