济高发展(600807) - 济高发展2025年第五次临时股东会会议资料

济高发展（600807） 2025 年第五次临时股东会 二〇二五年十二月 济南高新发展股份有限公司 二〇二五年第五次临时股东会 会 议 资 料 2025年第五次临时股东会会议议程 现场会议召开时间：2025年12月30日 上午9点15分； 网络投票时间：采用上海证券交易所股东会网络投票系统，通过交易系统投 票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即9:15—9:25,9:30— 11:30，13:00—15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日 9:15-15:00。 现场会议地点：中国（山东）自由贸易试验区济南片区经十东路7000号汉峪 金融商务中心A4-4号楼11层1123室 会议召集人：公司董事会 会议议程： 一、主持人宣布代表资格审查结果； 1 二、宣读"会议须知"； 三、审议并讨论议案： 济高发展（600807） 2025 年第五次临时股东会 1、关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案。 四、股东或股东授权代表投票表决： 1、推举监票人； 2、投票表决。 五、计票； 六、主持人宣布股东会现场部分结束。 议案一 关于审议选举第十一届董事会部分非独立董事的议案 各位股东： 为 ...