松井股份(688157) - 松井股份2025年第二次临时股东大会会议材料

2025 年第二次临时股东大会会议材料目录 | 年第二次临时股东大会会议须知 2 | 2025 | 材料一 | | --- | --- | --- | | 年第二次临时股东大会会议议程 4 | 2025 | 材料二 | | 年第二次临时股东大会会议议案 6 | 2025 | 材料三 | | 议案一：关于续聘 2025 年度审计机构的议案 6 | | | | 议案二：关于取消监事会、变更注册资本暨修订《公司章程》的议案 9 | | | | 议案三：关于修订及制定公司部分治理制度的议案 10 | | | | 议案四：关于公司《2025 年第二期员工持股计划（草案）》及其摘要的议案 11 | | | | 议案五：关于公司《2025 年第二期员工持股计划管理办法》的议案 12 | | | | 议案六：关于提请股东大会授权董事会办理 年第二期员工持股计划相关事宜的议案13 2025 | | | | 议案七：关于补选第三届董事会非独立董事的议案 14 | | | 1 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会 会议材料 2025 年 12 月 松井新材料集团股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会会议 ...