浙江正特(001238) - 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告

证券代码：001238 证券简称：浙江正特 公告编号：2025-050 浙江正特股份有限公司 关于董事辞职暨选举职工代表董事的公告 二、关于选举职工代表董事的情况 为完善公司治理结构，保障公司董事会正常运作，根据《公司法》《公司章程》 等有关规定，公司于 2025 年 12 月 19 日分别召开了职工代表大会、第四届董事会 第十次会议，同意选举侯姗姗女士为公司第四届董事会职工代表董事、薪酬与考核 委员会委员（简历详见附件），任期自会议审议通过之日起至公司第四届董事会任 期届满之日止。 侯姗姗女士符合《公司法》《公司章程》等法律法规关于董事任职的资格和条 件，并将按照《公司法》《公司章程》等有关规定行使职权。本次选举完成后，公 司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司 董事总数的二分之一，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。 三、备查文件 1、侯姗姗女士的《辞职报告》； 2、《浙江正特股份有限公司职工代表大会关于选举职工代表董事的决议》； 3、《浙江正特股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》。 特此公告。 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记 ...