福能股份(600483) - 福能股份第十一届董事会第三次临时会议决议公告

一、董事会会议召开情况 （一）本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章 程》的相关规定。 福建福能股份有限公司 第十一届董事会第三次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重 大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600483 证券简称：福能股份 公告编号：2025-065 详见同日刊登于上海证券交易所网站的《福能股份关于使用募集资金置换预先投入 的自筹资金公告》（公告号：2025-066）。 （二）以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈福 建福能股份有限公司在福建省能源石化集团财务有限公司存款资金风险控制制度〉的议 案》，关联董事叶道正先生和郑建诚先生回避表决。 （二）本次会议的通知和材料已于2025年12月14日，由董事会办公室以电子邮件和 短信的方式提交全体董事。 （三）本次会议于2025年12月19日10:00以通讯表决方式召开。 （四）本次会议应参与表决董事9人，实际参与表决董事9人。 （五）本次会议由董事长桂思玉先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。 二 ...