国睿科技(600562) - 国睿科技股份有限公司第十届董事会第六次会议决议公告

证券代码：600562 证券简称：国睿科技 公告编号：2025-035 国睿科技股份有限公司 第十届董事会第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 2.本次会议的通知及会议资料在会议召开前送达全体董事。 3.本次会议由董事长郭际航女士召集，于 2025 年 12 月 19 日在南京市建邺 区江东中路 359 号公司会议室以现场结合通讯方式召开。 4.本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。 二、会议审议情况 1.审议通过了《关于对全资子公司南京国睿微波器件有限公司增资的议案》。 同意子公司南京国睿微波器件有限公司采用资本公积转增实收资本方式增 加注册资本 3,200 万元，增资完成后注册资本由 1,800 万元变更为 5,000 万元， 国睿科技持股仍为 100%。 议案表决结果为：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2.审议通过了《关于大额资金支付的议案》。 一、会议召开情况 根据《公司"三重一大"决策管理办法》及董事会授权文件，同意公司向子 公司南京国睿防务系统有限公司支付 20 ...