赛轮轮胎(601058) - 赛轮轮胎第七届董事会第一次会议决议公告

赛轮集团股份有限公司 第七届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：601058 证券简称：赛轮轮胎 公告编号：临 2025-088 赛轮集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 12 月 19 日召开了 2025 年第二次临时股东大会，会议选举产生了 3 名非独立董事和 3 名独立董事， 这6名董事与同日召开的职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公 司第七届董事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。为保障董事会和高级管 理团队工作的延续性，全体新任董事一致同意，于当日下午在公司会议室以现场 加通讯方式紧急召开第七届董事会第一次会议，并推选刘燕华女士主持本次会 议。会议应到董事 7 人，实到董事 7 人（其中以通讯表决方式出席 3 人），公司 高级管理人员候选人出席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司 法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定。经与会董事审议并表 决，通过了以下议案： 1、《关于选举第七届董事会董事长的议案》 选举刘燕华女士 ...