恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司关于第四届董事会第十一次会议决议的公告

证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-058 （一）审议通过《关于豁免第四届董事会第十一次会议通知期限的议案》 基于本次董事会会议的紧急议事需求，同意豁免《公司章程》规定的关于第 四届董事会第十一次会议通知期限的要求，同意召开本次董事会会议并对相关议 案予以审议。 表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体董事所持的 有效表决权票数的 100%。 （二）审议通过《关于补选第四届董事会战略委员会委员的议案》 1 恒银金融科技股份有限公司 关于第四届董事会第十一次会议决议的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 恒银金融科技股份有限公司（以下简称"公司"）第四届董事会第十一次会议 于 2025 年 12 月 19 日在天津自贸试验区（空港经济区）西八道 30 号恒银金融科 技园 A 座五楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开，参会董事一致同意豁免 本次董事会会议通知的期限要求。公司董事长江浩然先生因工作原因无法现场参 加本次董事会会议，公司全体董事共 ...