晋亿实业(601002) - 晋亿实业股份有限公司第八届董事会2025年第六次会议决议公告

1、审议通过了《关于选举代表公司执行事务的董事的议案》 为规范公司治理，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会选 举董事长蔡永龙先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人， 任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。本次选举后， 公司法定代表人未发生变更。 表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。 股票代码：601002 股票简称：晋亿实业 公告编号：临2025-031号 晋亿实业股份有限公司 第八届董事会2025年第六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 晋亿实业股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会2025年第六次会 议于2025年12月19日以现场方式召开。本次会议应到董事9名，实到董事9名。公 司高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长蔡永龙先生主持，会议的召开程 序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 2、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》 根据《公司法》《公司 ...