恒银科技(603106) - 恒银金融科技股份有限公司关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告

恒银金融科技股份有限公司（以下简称"恒银科技"、"公司"）董事会于 2025 年 12 月 19 日收到公司非独立董事王伟先生的书面辞任报告，王伟先生因 公司治理结构调整原因，提请辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委 员职务，辞职报告自送达董事会之日起生效。辞去上述职务后，王伟先生仍将继 续担任公司副总裁及财务负责人。 公司于 2025 年 12 月 19 日召开职工代表大会并做出决议，选举郭娅楠女 士担任公司第四届董事会职工代表董事，任期自公司职工代表大会选举通过之日 起至公司第四届董事会任期届满之日止。 证券代码：603106 证券简称：恒银科技 公告编号：2025-059 恒银金融科技股份有限公司 关于公司董事辞任暨选举职工代表董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 根据《公司法》《公司章程》等有关规定，王伟先生的辞职报告自送达董事 会之日起生效。王伟先生辞去公司第四届董事会董事及董事会战略委员会委员职 务后将继续担任公司副总裁及财务负责人，王伟先生的辞任不会导致董事会成员 低 ...